Доминика отозвала гражданство Абольфазла Шамхани: второй брат лишился паспорта из‑за скрытых связей с Ираном и CBI

Доминика аннулировала гражданство Аболфазла Шамхани, младшего сына убитого иранского политического советника Али Шамхани. Об этом сообщает OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), ссылаясь на письмо, полученное журналистами.

Решение датировано 27 марта 2026 года и подписано государственным министром Дареном Пинаром. В документе утверждается, что Шамхани получил гражданство за инвестиции (CBI), скрыв существенный факт: отец будущего гражданина являлся высокопоставленным политическим советником Ирана при покойном верховном лидере Али Хаменеи.

У Абольфазла есть 25 дней со дня получения письма, чтобы запросить проведение официального расследования.

Сначала пострадал старший брат

Ранее под санкции и отзыв гражданства попал старший брат Абольфазла — Хосейн Шамхани. Доминика аннулировала его гражданство в августе 2025 года, также по данным OCCRP, со ссылкой на отдельное письмо, подписанное Пинаром.

Хосейн пользовался доминиканским паспортом под именем «Хьюго Хейек».

К этому моменту западные правоохранительные органы уже активизировали расследования: США и ЕС в июле 2025 года ввели санкции в отношении Хосейна, обвинив его в управлении многомиллиардной схемой контрабанды нефти, которая приносила доход и Ирану, и России. В августе 2025 года к санкциям присоединилась Великобритания, указав на поддержку «враждебной деятельности» Ирана.

По формулировке OFAC, схема семьи строилась на использовании иностранных паспортов, полученных через финансовые инвестиции. Эти документы применялись для скрытого перемещения и для маскировки связей с Ираном при ведении бизнеса за рубежом. Сам Али Шамхани вместе с Хаменеи и рядом других высокопоставленных иранских чиновников, по данным иранского полугосударственного агентства ILNA, погиб 28 февраля в ходе ударов США и Израиля.

Недвижимость в Дубае на миллионы под карибскими «псевдонимами»

Отдельное расследование OCCRP, опубликованное в марте, показало масштабы имущественных активов братьев. По данным из реестров ОАЭ, они владели как минимум четырьмя роскошными виллами в Дубае — и все объекты оформлялись на их доминиканские алиасы.

Две соседние виллы в престижном комплексе Golf Place были приобретены в июле 2019 года под их иранскими именами, а затем — в неизвестную дату — были тихо перерегистрированы на личности «Хейек». Новые покупки на Jumeirah Bay Island (искусственный остров у побережья Дубая) оформлялись уже непосредственно на алиасы в 2022 году.

След ведет не только в недвижимость. OCCRP выяснил, что «Sami Hayek» зарегистрировался в качестве ограниченного партнера в кипрском инвестиционном инструменте Saleya Fund RAIF LP в ноябре 2024 года. Кроме того, оба брата фигурировали как учредители турецкой компании Green Energy Chemical Industries, которая затем была включена в санкционный список OFAC — в рамках действий против судоходной сети, связанной с Хосейном.

США: иски на 15,3 млн долларов

Министерство юстиции США подало две гражданские жалобы о конфискации в Окружной суд округа Колумбия 6 марта 2026 года. В материалах фигурирует сумма более 15,3 млн долларов, которую следствие связывает с сетью Шамхани.

Из этой суммы около 13 млн долларов предназначались для Wellbred Capital и ее дочерней компании Wellbred Trading DMCC. По версии прокуроров, эти структуры выступают «фронтами», призванными скрывать связи с Шамхани и Ираном. Еще примерно 2,4 млн долларов планировались для Sea Lead Shipping.

На данный момент Аболфазла не санкционировали персонально и не предъявляли ему уголовных обвинений. При этом в документах о конфискации США утверждают, что он руководит несколькими компаниями, связанными с сетью, созданной его братом.

Ни один из братьев не ответил на запросы OCCRP. Ранее Хосейн в комментариях Bloomberg отрицал владение нефтяными компаниями и заявлял, что работает только в юрисдикциях, не подпадающих под санкции.

Доминика ужесточает правила для иранских заявителей

Отзыв гражданств Шамхани вписывается в более широкий тренд на ужесточение процедур. За несколько дней до формального лишения гражданства Абольфазла Доминика приостановила прием новых заявок от граждан Ирана через Citizenship by Investment Unit (CIU) — с 24 марта.

Теперь иранцы могут подавать документы лишь при выполнении ряда условий: они не должны жить в Иране как минимум 10 лет, не должны иметь там активов, а также не должны вести бизнес с Ираном или внутри страны.

Такие критерии схожи с ограничениями, которые Доминика применяет к гражданам Северной Кореи и Судана. До мая 2022 года иранцам предъявлялись аналогичные требования. Затем власти временно смягчили подход, но в июле 2023 года вернули более строгие меры, введя повышенные сборы из расчета до 70 000 долларов для семей из четырех человек. Приостановка с марта 2026 года фактически превращает финансовый барьер в почти полный запрет.

С июня 2024 года Доминика отозвала 68 паспортов CBI из‑за мошенничества или предоставления недостоверных сведений. Основную долю затронутых составили иракцы, при этом на иранцев приходилось около 6%.

Дубай усиливает давление: отдельные риски для активов

Активы братьев в Дубае могут столкнуться с дополнительными ограничениями. В конце марта появились неподтвержденные сообщения о том, что власти ОАЭ отзывают резидентские разрешения и «золотые визы», которыми пользовались граждане Ирана, находящиеся за пределами страны.

К 1 апреля авиакомпании Emirates и flydubai обновили свои предупреждения: в них говорится, что гражданам Ирана запрещен въезд и транзит через ОАЭ, при этом предусмотрены узкие исключения для держателей «золотых виз» и для ближайших родственников граждан ОАЭ.

При этом вопрос остается открытым: защитит ли исключение имущество, оформленное на алиасы, связанные с санкционированными лицами. Официального заявления правительства ОАЭ по сообщениям об отменах не публиковалось.

Доминика под длительным давлением США

Программа гражданства Доминики за инвестиции проходит через наиболее интенсивную фазу внешней проверки. В декабре 2025 года президент Дональд Трамп подписал прокламацию, предусматривающую частичные ограничения на поездки для граждан Доминики — при этом в документе прямо упоминается CBI.

В январе 2026 года США заморозили обработку иммиграционных виз для Доминики, а затем сократили срок действия американских виз для граждан Доминики с 10 лет до трех месяцев. Отдельно в декабре ЕС предупреждал, что работа CBI‑программы «сама по себе» может считаться основанием для приостановки виз.

Отчеты ЕС также отмечали, что карибские юрисдикции предоставляют гражданство иранцам, которые впоследствии меняют имена. Доминика запретила смену имен в течение пяти лет после получения гражданства (это закреплено в правилах декабря 2023 года), однако паспорта братья Шамхани получили за годы до вступления нормы в силу.

История с отзывом гражданства Доминики из‑за скрытых связей показывает, насколько важно проходить CBI/«золотую визу» прозрачно и с корректной проверкой источников данных. Если вы рассматриваете инвестиционное гражданство и хотите снизить риски отказов и последующих претензий, обратитесь к специалистам Digital Nomad — поможем подготовить документы, выстроить процесс и сопровождать заявку в рамках требований программ.

Наш Telegram-канал по различным видам ВНЖ Греции, программам цифрового кочевника и золотой визе в Греции: @digitalnomadgr