Турция аннулировала гражданство по программе CBI у 6 134 человек: что известно о проверках и изъятиях
Министерство внутренних дел Турции отменило или отозвало гражданство 6 134 человек, получивших его через программу citizenship by investment (CBI) (гражданство за инвестиции). Соответствующее письменное заявление опубликовано 4 августа. В документе отдельно указано: 1 413 — это основные инвесторы, а оставшаяся часть пришлась на супругов и детей.
Отмены разделены на две группы, основанные на разных юридических основаниях. Проверки, проведенные Главным управлением по кадастру и земельному реестру (TKGM), налоговыми органами и Главным управлением безопасности, выявили 1 150 инвесторов, которые, по данным расследований, участвовали в сговорных либо нерегулярных сделках. У них были аннулированы документы, подтверждающие право на участие в программе, а вместе с семьями суммарно лишились гражданства 5 391 человек.
Вторая, меньшая по численности группа была выявлена уже после натурализации. Полиция и Национальная разведывательная организация отметили 263 инвестора как вызывающих возражения с точки зрения публичного порядка и национальной безопасности. В результате статус гражданства был отозван у 743 человек. При этом, согласно заявлению, обвинений во фальсификациях в их адрес не выдвигается: речь идет не о дефектах инвестиционной процедуры, а о решениях по итогам проверок.
В 2026 году темпы ужесточения заметно ускорились. С 11 февраля 2026 аннулированные документы о праве на участие повлекли отмену гражданства для 443 инвесторов и членов их семей — всего 1 358 человек. Еще 7 случаев были связаны с решениями по вопросам безопасности за тот же период.
Два заявления — две цифры
Информация МВД появилась вслед за полицейской операцией, о которой в тот же день рассказал министр юстиции Акын Гюрлек. В рамках расследования, сфокусированного на Стамбуле и проводимого подразделением по организованной преступности при главной прокуратуре города, были выданы ордера на задержание 90 подозреваемых. В результате задержали 72 человека в 16 провинциях.
По данным следствия, изъяты 1 045 объектов недвижимости, среди них — отель в Бодруме, также конфискованы 15 автомобилей, яхта и 10 банковских счетов. Суд назначил управляющих для семи компаний.
Министр указал сумму, которая должна была поступить в Турцию в рамках инвестиционной схемы, но фактически не дошла: порядка 2,5 млрд турецких лир (примерно 52,6 млн долларов).
Гюрлек также сообщил, что процедуры лишения гражданства стартовали в отношении 687 лиц, связанных с этим делом. Эти 687 относятся к уголовному производству, тогда как 6 134 — итог по всей программе и носит кумулятивный характер. При этом обе стороны не уточнили, насколько эти перечни пересекаются.
Что именно означает отмена гражданства
В качестве правовой основы решения МВД ссылается на положения статей 31 и 40 закона № 5901.
Статья 31 регулирует отмену (iptal) гражданства: если гражданство было получено через ложное заявление или скрытие существенных обстоятельств. Именно к этой логике, согласно описанию, относятся случаи, связанные с искажением оценочной стоимости.
Статья 40 предусматривает отзыв (geri alma), когда выясняется, что юридические условия для получения гражданства фактически не выполнялись. По этой статье рассматриваются и случаи, связанные с оценкой рисков для безопасности.
Статья 32 раскрывает механизм распространения решения: отмена затрагивает супруга и детей, которые получили гражданство через основного заявителя. Поэтому число 1 413 инвесторов превращается в 6 134 человек. При этом иждивенцы не оцениваются отдельно по собственным действиям.
Статья 33 описывает последствия: после отмены гражданства лицо переходит в статус иностранца в рамках турецкого миграционного законодательства. Если решение содержит соответствующее требование, инвестор должен реализовать турецкие активы в течение одного года. Если недвижимость не продана, ее реализует казначейство, а выручка зачисляется на счет соответствующего лица.
«Ту же схему сегодня провернуть невозможно»
Сооснователь CIP Turkey Аран Хокер рассматривает произошедшее как продолжение уже начатых мер, а не как «новое открытие». Он называет это «расширением охвата предыдущей операции», которая в прошлом сентябре затронула 451 инвестора.
По его словам, в расследованиях часто оставляют «сеть» работать, а затем используют полученные данные для выявления новых участников и способов. Хокер ожидает дальнейшие кейсы, поскольку, по его оценке, масштаб нарушений был значительным.
При этом он относит описанные схемы к раннему периоду функционирования программы. «Все это происходило, когда программа оценивалась в 250 000 долларов», — говорит он. По его мнению, в первые годы находились способы использовать уязвимости, а турецкие власти затем «закрыли» лазейки и потенциальные точки злоупотреблений.
Хокер уверен, что текущая схема не сработает: «Ту же аферу сегодня провернуть невозможно» — и, по его оценке, вероятность коррупционного «обхода» системы сведена к нулю.
Сооснователь CIP Turkey Теймур Польдинг также считает результат сдерживающим фактором: «Любой, кто пытается обмануть турецкое правительство, будет пойман — рано или поздно». Он добавляет, что «подавляющее большинство участников» соблюдают правила, что важно для долгосрочной устойчивости программы.
Почему старая схема перестала работать
Турция пересобрала систему оценки стоимости недвижимости дважды после сделок, которые оказались в фокусе расследований.
Согласно изменениям, циркуляр TKGM 2024/2 (применяется к отчетам, запрошенным с 4 марта 2024), исключительное право на оценку стоимости для целей получения гражданства передано компании Gayrimenkul Değerleme A.Ş. (GEDAŞ), принадлежащей Housing Development Administration (TOKİ). Оценщики, лицензированные Советом по рынкам капитала (SPK), сохраняют роль лишь в других категориях приобретения недвижимости иностранцами.
Второе изменение закрыло «бумажный след». С 9 декабря 2024 TKGM выдает сертификат определения суммы (TTB), который формируется на основе отчета GEDAŞ через внутреннее приложение и напрямую передается в систему земельного реестра. Форма документа, предоставленная физически, вообще не принимается.
Этот пункт, как отмечается, имеет ключевое значение: с декабря 2024 года поддельная оценка не может попасть в дело о гражданстве «ручным» способом, поскольку документ, подтверждающий сумму инвестиций, не передается заявителю.
«Годы никто не назовет»
При этом МВД не указало даты, к каким именно файлам относятся отмены. Такой пробел выглядит особенно заметным: если бы речь шла о «безопасно объяснимых» периодах, властям было бы проще дать успокаивающий ответ.
В заявлении Анкары, однако, есть попытка очертить рамки: утверждается, что речь идет об попытках подделки документов, существовавших еще до подачи заявления, и что у сотрудников Главного управления по вопросам населения и гражданства нет признаков слабости или халатности.
В описании Хокера окно возможных злоупотреблений привязано к периоду между 19 сентября 2018, когда минимальный порог по недвижимости снизили до 250 000 долларов, и серединой июня 2022, когда поправка, опубликованная в Официальном вестнике, подняла порог до 400 000 долларов. По его словам, это были годы с максимальным объемом заявок, и именно они пришлись на период, когда действовала частная система оценок, которая теперь уже не применяется.
Доля неизвестна
Насколько масштаб этой выборки соответствует общему числу участников программы, по открытым данным определить сложно. В работах Кристин Сурак (London School of Economics) приводятся данные МВД: к концу 2019 года натурализовались более 5 000 инвесторов, при этом на рассмотрении находились до 9 000 заявок.
Последующие годы в основном описываются частными оценками. А при том, что Сурак в своих исследованиях относит программу к более чем половине всех CBI-одобрений в мире, число 6 134 остается цифрой без понятного «знаменателя» — то есть без точной доли относительно общего объема одобрений и заявок.
История с аннулированием гражданства в Турции по программе citizenship by investment (CBI) показывает, насколько важны прозрачность сделок и корректность документов на каждом этапе. Если вы рассматриваете инвестиционное ВНЖ/гражданство или уже подали заявление, лучше заранее оценить риски проверок и требований госорганов. Команда Digital Nomad поможет разобраться в логике процедур и подготовить стратегию, чтобы ваш пакет документов и инвестиционные основания соответствовали ожиданиям контролирующих органов.
Наш Telegram-канал по различным видам ВНЖ Греции, программам цифрового кочевника и золотой визе в Греции: @digitalnomadgr
16