В Португалии арестовали адвоката: подозрение в хищении €1,2 млн у клиентов по Golden Visa

Португальская полиция (Judicial Police, PJ) задержала 58-летнего адвоката, которого подозревают в присвоении как минимум €1,2 млн с банковских счетов иностранных клиентов. По версии следствия, деньги похищались у людей, которые наняли его для оформления Golden Visa — программы Authorization of Residence for Investment (ARI).

Оперативники Национального антикоррупционного подразделения задержали подозреваемого 15 июля в районе Одивелаш (северная окраина Лиссабона).

Согласно сообщению PJ, адвокат получил доступ к «множеству банковских счетов» клиентов-иностранцев, убедив их, что это ускорит процедуру получения ВНЖ за инвестиции. В период с 2023 года по март 2026 года он, предположительно, переводил средства с этих счетов на собственные.

Следователи оценивают общий ущерб в до €1,2 млн, при этом окончательная сумма еще уточняется. PJ также утверждает, что похищенные деньги были «полностью потрачены на личные расходы».

Расследование ведет отдел расследований и уголовного преследования Лиссабона (DIAP). На данный момент установлены 33 жертвы, все они — иностранные граждане. Полиция ожидает, что их число будет расти по мере продолжения дела.

Имена подозреваемого и национальности пострадавших власти не раскрыли. Ему предъявлены предварительные обвинения в мошенничестве (усиленном), злоупотреблении доверием и отмывании денег. В ближайший день, 16 июля, адвокат должен был предстать перед судьей для первого судебного допроса с целью определения меры пресечения.

«Никакой необходимости в этом нет»

Адвокат и основатель лиссабонской компании Liberty Legal Мадалена Монтейро заявляет, что ключевым фактором в этом кейсе стала доверенность, которая, по ее словам, не требуется ни одному заявителю по Golden Visa.

«Процесс Golden Visa не предполагает, что клиент выдает кому-либо полномочия, связанные со своим банковским счетом, потому что все операции можно выполнять дистанционно инвестором», — приводит ее слова издание IMI.

Как объясняет Монтейро, в стандартной схеме инвесторы действуют одним из двух способов: либо переводят сумму инвестиций напрямую в фонд из-за границы, либо открывают португальский счет на свое имя и перечисляют деньги в фонд со своего счета. В обоих вариантах, подчеркивает она, не требуется передавать контроль над счетом посреднику.

Относительно шансов пострадавших вернуть средства через суд Монтейро отмечает, что все будет зависеть от того, есть ли у адвоката имущество и активы, которые можно взыскать. «Если их нет — вернуть деньги будет невозможно».

При этом выводы PJ не внушают оптимизма: полиция считает, что вся сумма уже израсходована. Если только следствие не обнаружит скрытые активы или имущество, приобретенное на украденные средства, гражданское взыскание может оказаться крайне затрудненным.

Предыдущие громкие случаи

Дело напоминает некоторые ранние скандалы вокруг программы. В 2017 году в Лиссабоне был арестован адвокат Мария Антония Камейра, которую подозревали в мошенничестве с заявителями из Китая, ЮАР и Бразилии на сумму от €6 млн. По версии следствия, она убеждала клиентов переводить ей деньги для покупки недвижимости, которая фактически не была приобретена.

Еще один эпизод был выявлен в декабре 2025 года: португальские власти и специалисты по банкротствам обнаружили предполагаемую схему Понци на сумму около €37 млн, связанную с девелоперским проектом отеля в Лагуше (регион Алгарве). Проект рекламировали инвесторам, рассматривавшим Golden Visa.

По мнению экспертов, эти истории не указывают на «дефект» самой юридической конструкции программы. Общая черта в том, что инвесторы передают деньги или контроль над средствами посредникам, а не проводят операции через счета и инструменты, которые остаются под их собственным контролем. Как подчеркивает Монтейро, корректный путь не требует такого доверительного управления.

Тема Golden Visa в Португалии требует не только понимания правил ARI, но и строгой финансовой дисциплины и прозрачной работы с документами. Если вы планируете оформление ВНЖ за инвестиции, важно заранее выстроить процесс так, чтобы деньги и юридические шаги контролировались надёжно — без посредников «на доверии» и с понятной схемой действий. Мы в Digital Nomad помогаем с навигацией по требованиям и подготовкой стратегии, чтобы ваш путь к статусу был максимально безопасным.

Наш Telegram-канал по различным видам ВНЖ Греции, программам цифрового кочевника и золотой визе в Греции: @digitalnomadgr