Разработчик из Доминики требует расследования CBI из‑за «раковидного» незаконного дисконтирования

Основатель и генеральный директор Secret Bay Resort & Residences Gregor Nassief направил премьер‑министру Доминики Рузвельту Скерриту уже 14 обращений за семь лет. В них он утверждает, что в рамках программы citizenship by investment (CBI) в стране применяется незаконное ценообразование со скидками, которое, по его словам, подрывает поступления в бюджет и искажает рынок.

В пятницу Nassief провёл пресс‑конференцию в Розо. Он заявил, что готов рассмотреть судебные действия, если правительство и дальше оставит вопрос без реакции.

Поводом стала утечка его последнего письма от 17 июня, адресованного Скерриту и лидеру оппозиции Jesma Paul‑Victor. Копии направлялись в Кабинет министров, всем парламентариям, президенту Sylvanie Burton, руководителю Financial Intelligence Unit, а также главе Citizenship by Investment Unit (CBIU).

При этом Nassief подчеркнул, что сам не рассылал письмо и после появления документа в публичном доступе решил, что объяснение важно для общества.

Математика, которая, по словам Nassief, бьёт по бюджету

Центральный тезис Nassief носит формальный характер и сводится к сравнительным расчётам. Он утверждает, что гражданство в Доминике «продаётся со скидкой» — практикой, которую называет «противоречащей закону» и «противоречащей регламентам».

По его изложению, в Доминике действуют два основных инвестиционных пути в CBI:

1) Взносы в Economic Diversification Fund (EDF)
— 200 000 USD для одного заявителя; 250 000 USD для основного заявителя с до трёх иждивенцев. По данным Nassief, средства направляются в казну.

2) Инвестиции в недвижимость
— 200 000 USD в одобренный государством проект плюс государственные сборы. По публикации в gazette за июнь 2024 сборы установлены на уровне 100 000 USD для семьи из четырёх человек.

По словам Nassief, эти два механизма «существовали и работали корректно годами».

Проблема, как он считает, появляется в третьем канале, который, по его утверждению, сформировался в период 2016–2018. Тогда в CBI появилась жилищная опция, а затем к ней добавились проекты, связанные с новым международным аэропортом. В совокупности Nassief объединяет их под термином social infrastructure option (социальная инфраструктура).

Именно здесь, по его версии, цены существенно ниже установленного законом порога. Он утверждает, что в казну с таких сделок попадает лишь примерно 15–20 тысяч USD.

Далее Nassief задаёт вопрос в логике конкуренции продуктов: кто будет платить 250 000 USD за гражданство для семьи из четырёх человек, если можно получить «скидочный» вариант через третьих лиц, фактически почти вдвое дешевле?

Результатом, по его словам, становится миграция объёмов в самый дешёвый продукт — тот, который приносит государству меньше всего. Сделки, которые должны идти либо в EDF, либо в схему недвижимости, «вместо этого» перетекают в «скидочную» модель. На слайдах Nassief отмечал соотношение: 100 законных заявок EDF дают больше дохода казне, чем 1 000 скидочных.

В интервью и презентациях Nassief утверждает, что правительство семь лет допускает дисконтирование, с которым не может конкурировать то, что предлагает сама Доминика. Он также говорит, что механизм влияет на девелоперов: часть проектов замораживается, а строительство по острову он описывает как «видимое» последствие — при этом отказывается называть конкретные проекты: «Я не буду говорить, кто они».

По его словам, некоторые проекты начинали сами дисконтировать свои предложения, чтобы конкурировать «в отчаянии». Но, как утверждает Nassief, это не спасло ситуацию. Он заявляет, что много раз пытался остановить практику, поскольку она, по его мнению, разрушает поступления в казну.

Какие данные, по словам Nassief, показывает ЕС

Доминика, отмечает Nassief, не публикует статистику выдачи в том объёме, который он приводит. Он также уточняет, что источником служат данные Европейского союза: «информация не раскрывается прозрачно», а его цифры — это оценка, собранная на основе документированных материалов.

В основе, по его ссылке, лежит седьмой доклад Европейской комиссии по механизму приостановки визового режима. Анализ IMI, опубликованный в декабре 2024, фиксирует следующее:

— 34 596 паспортов CBI Доминики выдано в период 2018–2022;
— 9 539 — в 2023;
— 5 484 — в первой половине 2024.

В сумме Nassief получает 49 619 выданных паспортов и утверждает, что этот период превышает все показатели программы до него.

Он также приводит динамику объёмов: в ранние годы, по его расчётам, выдачи составляли 500–800, затем выросли примерно до 2 000 к 2017–2018 годам. И далее, как он формулирует связь: «когда дисконтирование закрепляется», программа становится высоковолюмной и высокодисконтной.

Семь лет и четырнадцать писем

Secret Bay, по словам Nassief, подключился к CBI позже других. Отель основан в 2011, но, как заявляет автор, был одобрен как CBI‑проект только в 2019. Именно с этого времени, по его версии, он начал видеть сделки, которые считает незаконными. Первое письмо Скерриту он отправил 1 октября 2019 года.

В одном из обращений Nassief публично зачитал фрагмент: практики, по его словам, «больше не должны терпеться». Он предупреждал, что без остановки это будет «как рак», который съедает легитимные элементы отрасли, оставляя лишь тех, кто готов идти на менее этичные схемы в «гонке на дно».

Спустя семь лет его оценка, как он выразился, свелась к четырём словам: «Ничего не сделано».

По его словам, письма — не единственный канал. Он утверждает, что встречался с премьер‑министром «много раз», обсуждал тему с министрами и общался с президентом, но в итоге пришёл к выводу, что парламентские слушания — единственный оставшийся путь.

Розо, по крайней мере на словах, отвечает в похожем духе. В октябре 2018 бывший руководитель CBIU Emmanuel Nanthan сообщал агентам, что спецпредложения и скидки являются «противоречащими закону», и требовал прекратить это немедленно.

Дальше, в январе 2022, CBIU запретил любые заявления о возможности получить гражданство ниже установленного минимума. А сам Скеррит в 2024 предупреждал, что законодательные изменения позволят государству аннулировать гражданство, полученное ниже пороговых значений.

Три столицы — три ограничения

По утверждению Nassief, международные меры последних трёх лет имеют общий источник — именно программу CBI. Так, Великобритания отменила для граждан Доминики безвизовый режим 19 июля 2023, а тогдашний глава МВД Suella Braverman ссылалась на «явные и очевидные злоупотребления» со стороны программы.

Далее последовали решения со стороны США: в декабре 2025 были введены частичные ограничения на поездки, а в январе 2026 — заморозка обработки иммиграционных виз; срок действия виз был сокращён с 10 лет до трёх месяцев.

Европейская комиссия, по его словам, пошла дальше. 25 июня она направила письма всем пяти государствам Восточно‑Карибского региона с программами CBI с просьбой свернуть программы до 1 июня 2028 года, предусмотрев переходный период 24 месяца. Скеррит председательствовал на встрече в Розо 10 июля, где пять правительств согласовали совместный ответ и миссию в Брюссель.

В каждом случае, утверждает Nassief, официальная причина — CBI. Он иллюстрирует проблему личным наблюдением: британский иммиграционный офицер, изучив его паспорт, по его словам, сказал: «Вы первый человек с паспортом Доминики, который действительно родился в Доминике».

Затем он приводит сценарий в динамике: если пять или десять лет назад в Великобританию приезжали 500 человек с доминикскими паспортами в ожидании безвизового режима, то позже это число могло вырасти до 5 000 — и именно это, по его мнению, стало триггером для ужесточений.

О последствиях Nassief говорит и лично. В мае он стал первым президентом‑elect от Доминики в Caribbean Hotel and Tourism Association (CHTA). Через несколько недель ему отказали в продлении визы США; он связал это с ограничениями на поездки.

Проблемы внутри страны: зависимость бюджета от CBI

По аргументации Nassief, потери и недостающие поступления отражаются в бюджетах, которые утверждает парламент, а казна не может финансировать нужные статьи. В частности, он утверждает, что туристический маркетинг получает около пятой части от суммы, которую голосуют законодатели.

Его тезис о зависимости Доминики не оспаривается. Оппозиционная Dominica Freedom Party указывает, что в бюджете 2025/2026 планировалось, что 56,7% повторяющихся доходов будет приходиться на CBI. При этом непри‑CBI повторяющиеся доходы составляют EC$456,2 млн (примерно 169 млн USD), а повторяющиеся расходы — EC$679,9 млн (примерно 252 млн USD).

Парламент утвердил бюджет 2026/2027 за несколько дней до выступления Nassief. Министр финансов Irving McIntyre представил документ 4 августа; повторяющиеся доходы — EC$1 032,1 млн (примерно 382 млн USD). Налоговые доходы — EC$473,5 млн, а «не налоговые доходы», куда относят CBI‑поступления, — EC$558,6 млн.

Отсюда Nassief делает вывод: ключевой запрос, который звучит во всех четырнадцати письмах, по сути упирается в необходимость альтернативной стратегии прямых иностранных инвестиций, не связанной с продажей гражданства. Он называет программу уязвимой и опасно зависимой от неё экономику страны.

По его словам, за семь лет писем не удалось добиться даже базовой разработки альтернативы. «У нас нет не‑CBI стратегии, даже на этом этапе — и это очень, очень вредно для будущего острова».

Чего именно требует Nassief

В последнем письме Nassief просит провести парламентские слушания или проверку специальным комитетом с участием Кабинета министров, парламента, Financial Intelligence Unit, CBIU, представителей гражданского общества и отобранных голосов частного сектора.

Если этого не произойдёт, он настаивает на судебном пересмотре, создании комиссии по расследованию и проведении независимого финансового аудита с использованием форензик‑подходов. Также он запросил ответ в течение 21 дня.

Помимо вопросов о ценах, Nassief поднимает тему соглашений, которые, как он утверждает, должны быть публичными, но остаются закрытыми, а также указывает на случаи начала строительства без нужного одобрения. В его формулировке: «Наш закон требует, чтобы до начала проектов и до начала строительства была одобрена планировка».

Он считает, что эти разрешения нужны не только для бумажной отчётности, а для защиты окружающей среды и контроля того, что именно и где возводится. Девелоперы, по его словам, не могут просто начинать строить — государство должно знать параметры работ.

Кроме того, Nassief заявляет, что программа «не является прозрачной ни в каком смысле», а согласовать то, как тратятся деньги, «очень сложно».

При этом он подчёркивает, что не требует закрыть CBI. Его позиция расходится и с подходом Брюсселя, и с логикой собственного правительства. «Мы готовы идти в суд», — говорит он.

Институт IMI направил ряд вопросов в Office of the Prime Minister по поводу заявлений о ценообразовании, истории исполнения требований, а также запроса Nassief о парламентских слушаниях. Материал будет опубликован с полными ответами Скеррита, если премьер‑министр предоставит их.

Если вы рассматриваете золотую визу или инвестиционное ВНЖ/гражданство через программы типа CBI, важно понимать не только требования и суммы, но и то, как устроены правила ценообразования, скидок и комплаенса. В ситуации, когда в стране заявляют о возможных нарушениях и «некорректных» дисконтах, риски для заявителей и репутационные риски для проектов возрастают. Команда Digital Nomad поможет разобраться в логике программы и подготовить заявку с акцентом на прозрачность и документальную корректность.

Наш Telegram-канал по различным видам ВНЖ Греции, программам цифрового кочевника и золотой визе в Греции: @digitalnomadgr