Суд Кипра отменил лишение гражданства по программе CBI из‑за риска безгражданства

Административный суд Кипра отменил решение о лишении гражданства, выданного по программе citizenship by investment (CBI), в деле индийского бизнесмена Анубхава Аггарвала. Основанием стала грубая процедурная ошибка: власти не проверили, приведёт ли отмена гражданства к безгражданству.

Аггарвал получил кипрский паспорт в 2016 году. В материалах дела отмечается, что он не был осуждён за преступления, связанные с финансовыми обвинениями, которые легли в основу последующей процедуры лишения гражданства.

Судья Ариадна Зерву пришла к выводу, что процесс был нарушен сразу по нескольким пунктам. Наиболее значимым признано то, что ни на одном этапе государственные органы не оценили последствие в виде лишения гражданства без альтернативного статуса.

В том же решении потеряли гражданство супруга и сын Аггарвала — и, по всей видимости, они также получают выгоду от отмены. Интересы семьи представлял Симос Анжелидес из юридической фирмы Andreas S. Angelides LLC.

Что постановил суд

В рамках широкого пересмотра программы CBI дело Аггарвала изучал следственный комитет под председательством бывшего судьи Верховного суда Мирона Николатоса. По итогам рассмотрения комитет не рекомендовал лишать гражданства — он лишь предложил проверить саму возможность такой меры.

Тем не менее Совет министров лишил Аггарвала гражданства, опираясь на мнение независимого комитета по отзыву гражданства. Этот орган счёл, что при подаче заявления на натурализацию Аггарвал скрыл существенные сведения: возможную связь с расследованием финансовых нарушений в Индии и наличие, по формулировке комитета, уголовного производства на момент подачи.

Зерву не согласилась с выводами властей. Суд указал: на дату подачи заявления в отношении Аггарвала не было инициировано судебное уголовное дело.

Кроме того, суд обратил внимание на сроки: разбирательства начались в 2017 году, то есть спустя год после получения паспорта. Комитет, согласно решению, не рассмотрел этот ключевой факт, хотя он являлся единственной опорой для лишения гражданства.

Также суд отметил формальный характер права быть выслушанным. Юристы Аггарвала направили подробное письмо на нескольких страницах с разъяснениями по спорным обстоятельствам, однако ни один орган не оценил представленные доводы.

Отдельно подчёркнуто, что в Индии не допускается двойное гражданство. Следовательно, когда Аггарвал стал гражданином Кипра, он прекратил быть гражданином Индии. Лишение кипрского паспорта, по логике суда, могло бы оставить его без гражданства — то есть «гражданином ниоткуда».

Этот аргумент был заявлен через адвокатов в письме от 22 декабря 2021 года со ссылками на международные договоры, рекомендации ЕС и практику Суда ЕС. Судья Зерву назвала это «самым серьёзным дефектом» процедуры: ни одно ведомство на любом этапе не взвесило вопрос безгражданства перед голосованием о лишении гражданства.

При этом суд уточнил рамки своей проверки: он оценивает законность процедуры, а не устанавливает факты по существу. Теперь кипрским органам предстоит заново рассмотреть дело Аггарвала и оценить, является ли лишение гражданства соразмерной мерой, учитывая риск безгражданства.

ARK Imports и кризис NSEL

Почему комитет Николатоса вообще обратил внимание на Аггарвала? По данным корпоративных документов Индии, он владел 98% долей в ARK Imports Private Limited — торговой компании из Лудхианы — и занимал должность руководителя в период с 2011 по 2014 год. Сообщается, что ARK Imports задолжала 719 крор рупий (примерно 76 млн долларов) как один из крупнейших неплательщиков в кризисе расчётов National Spot Exchange Limited (NSEL) 2013 года.

В отчёте Николатоса отмечалось, что Аггарвал «похоже» предоставил недостоверные сведения в заявлении на гражданство. В 2020 году, как сообщалось, он был арестован в Абу‑Даби по Interpol Red Notice, связанному с делом NSEL. При этом подчёркивается, что осуждения в связи с этим вопросом не было.

Перед комитетом адвокаты Аггарвала признавали, что при подаче заявления он не указал связи с ARK, однако настаивали: отсутствие информации не означает намерения обмануть. Судья Зерву не стала оценивать доводы по существу — решение основано на том, что само расследование и проверка этих обстоятельств не были проведены.

«Чистка» по делам CBI осложняет судебные процессы

Решение по делу Аггарвала приходится на период, когда Кипр испытывает дополнительные сложности в попытках привлечь бенефициаров CBI к ответственности. В феврале уголовный суд Никосии оправдал бывшего спикера парламента Деметриса Силлууриса и бывшего депутата Христакиса Йованиса — обвинение не вызвало ключевых свидетелей. Генеральный прокурор заявил о намерении обжаловать.

При этом экс‑министр транспорта Мариос Димитриадис и ещё семеро фигурантов продолжают сталкиваться с 59 обвинениями, включая коррупцию и отмывание денег. Все они отрицают вину.

Параллельно возникает вопрос, который влияет на каждое незавершённое дело о лишении гражданства. В январе 2026 года Апелляционный административный суд запросил у Верховного конституционного суда разъяснение: можно ли оспаривать решения о лишении гражданства в суде, или такие акты относятся к суверенным решениям, не подлежащим судебному контролю. Если суд поддержит позицию государства, дела наподобие дела Аггарвала могут остаться без судебного рассмотрения.

После отмены программы CBI в ноябре 2020 года Кипр лишил гражданства 360 человек: 101 инвестора и 259 членов их семей.

По итогам рассмотрения дел за период с 2007 по 2020 год (всего выдано 6 779 гражданств) комиссия Николатоса указала, что 53% случаев, по её данным, были оформлены незаконно. В марте 2026 года Европейская комиссия закрыла начатые против Кипра процедуры нарушения обязательств.

Если вы рассматриваете кипрскую “золотую визу” и CBI, важно понимать не только требования к заявлению, но и юридические риски, связанные с процедурой предоставления и возможным отзывом статуса. Решение суда Кипра по делу о лишении гражданства из‑за отсутствия проверки последствий показывает, насколько критичны корректные документы и оценка “альтернативного статуса” для всей семьи. Хотите разбор вашей ситуации и маршрута по программе? Обратитесь к специалистам Digital Nomad: https://digital-nomad.gr/goldenvisa.

Наш Telegram-канал по различным видам ВНЖ Греции, программам цифрового кочевника и золотой визе в Греции: @digitalnomadgr